أقر بنك Danske ، أكبر مؤسسة مالية في الدنمارك ، بالذنب في 13 ديسمبر بالاحتيال على البنوك الأمريكية ووافق على دفع 2 مليار دولار غرامة.
تشتهر الدنمارك بشفافيتها المالية وقد احتلت مرتبة عالية بشكل موثوق بسبب افتقارها إلى الفساد. كانت المدرجة باعتبارها الدولة الأقل فسادًا في العالم ، جنبًا إلى جنب مع فنلندا ونيوزيلندا ، في كل من 2021 و 2020 من قبل منظمة الشفافية الدولية ، وهي مجموعة بحث ودعوة تجمع البيانات حول الفساد العالمي.
ومع ذلك ، بين عامي 2008 و 2016 ، يُزعم أن فرع Danske Bank في إستونيا قد عالج ما يقرب من 160 مليار دولار من عملاء أجانب ذوي مخاطر عالية ، وكثير منهم من الروس ، وفقًا لـ خبر صحفى من وزارة العدل الأمريكية. على الرغم من إدراكه في فبراير 2014 أن الفرع كان يحول 'معاملات مشبوهة للغاية وربما إجرامية' إلى البنوك الأمريكية بعد تحذيرات من المبلغين الداخليين والمدققين والمنظمين ، استمر بنك Danske في الكذب على المؤسسات المالية الأمريكية بشأن معايير مكافحة غسيل الأموال.
بالإضافة إلى مصادرة 2.059 مليار دولار ، سيدفع بنك Danske إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حوالي 413 مليون دولار بموجب تسوية موازية. قالت وزارة العدل إنها ستمنح بنك Danske ما يقرب من 850 مليون دولار من أجل تسوية مطالباتها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات والسلطات الدنماركية. كما التزم البنك الدنماركي بتنفيذ برنامج امتثال محسن وضوابط مكافحة غسيل الأموال.
قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، في بيان: 'لسنوات ، كذب بنك Danske وخدع البنوك الأمريكية لضخ مليارات الدولارات من الأموال المشبوهة والإجرامية من خلال النظام الأمريكي'. 'يجب على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم الانتباه إلى هذه الرسالة: إذا كنت تريد استخدام النظام المالي الأمريكي ، فيجب أن تلتزم بالقواعد.'
